国企2023年职代会生产经营工作报告

各位代表、同志们：

这次会议的主要任务是，深入贯彻落实党的二十大、省委十五届二次全会及中央、省委经济工作会议精神，回顾总结2022年主要工作，深入研判当前形势，全面部署2023年主要工作。下面，我代表***向大会作报告，请予审议。

一、2022年主要工作开展情况

2022年，是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的发展任务，以及疫情影响、俄乌战争等诸多不利因素的叠加压力，公司上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在集团党委的正确领导和大力支持下，以***为主线，全面落实***战略定位和使命任务，全力抓好***发展举措，实现了主要经济指标难中有进、稳中向好。公司营业收入、利润总额、净利润较年初预算分别增长***。完成新签合同额***亿元，其中：国内市场***亿元，海外市场***亿元，连续***。

（一）扎实稳住市场大盘。科学研判市场形势，及时调整经营策略，以国内市场的确定性应对国际市场不确定性，深度构建国内外市场“双循环”发展新格局。一是持续深耕区域市场，充分利用成熟市场内人员设备和资源优势，敏锐捕捉项目信息，深度契合业主需求，强化“综合方案”提供能力。省内依托在建项目品牌口碑，大力拓展周边业务，成功落地***项目。省外以现有***为基础，围绕高速公路、地方国省道建设，推动***周边市场的开发和培育，顺利承接***项目。海外通过***等项目实现了***等成熟市场的滚动发展，利用“联盟拓市”成功进入***，再添国际新版图。二是创新市场开发模式，扩大开放合作，在更大范围、更宽领域精选合作伙伴，加强与各类市场主体的互利合作，强化优势资源的整合利用，运用多种灵活有效的方式增强市场拓展能力。目前已***，在***的同时，加大中小市场开发力度；以***为契机，探索与***可行性；利用***的带动效应，加大与***的对接合作，建立全方位多领域的互动关系。三是精准强化经营能力，印发***，压实经营机构责任，深入挖掘***的前端效能，督促各单位大力落实辖区内市场开发工作。研究编制***，协调整合全公司力量，进一步提升标前施工组织设计编制能力和成本测算能力，提高标书质量及投标报价的准确性，深化项目落地能力。四是厚植转型发展优势，坚持围绕施工做产业，积极探索周边衍生产业、上下游产业等多元化项目，对***等多个市场开展了***调研，***等项目也积极推动中。同时持续积累和发挥投融资优势，加快***成功经验并推广至***项目，提高投资回报率。海外持续加大与***在投融资项目上的合作，并以此为前提优先取得了***施工业务。

（二）聚力提升创效能力。树立“效益至上”理念，以项目重点环节突破带动项目效益整体提升，进一步提高公司核心竞争力。一是坚持向进度要效益，狠抓存量项目攻坚，紧盯时间节点，倒排工作计划，实施挂图作战，强势推进项目建设，***顺利完成，具备提前竣工条件；***关键节点工程取得重大进展，均处于大干快上状态。增量项目快速盘活，***项目前期策划和附属设施建设均已完成，为项目施工顺利开展做足准备。全年公司完成营收***，圆满完成年度目标任务。二是坚持向管理要效益，践行“大成本”管理理念，制定***，成立***，全面实施稳进提质增效攻坚行动。明确成本管理责任，建立从标前成本预测和决策，到项目实施过程中的预算、控制、核算、分析，再到完工后的考核评价的全过程管理体系。对新开项目提前开展标前底线成本测算，进一步提高标前成本测算速度和精准度，规范项目管理行为。深化***机制，推动项目止损、创效、节约举措***）落地生根，助力项目明晰止损创效重点，全年梳理止损、创效、节约清单***实现成本***。三是坚持向集约要效益，优化区域配置，加强资金、人、机、料等资源的统筹协调，全年完成海外市场间机械设备***，涉及金额***；精减海外成熟市场中方人员***，有效降低项目人工成本。持续完善***能力建设，提高实验参数的报告覆盖率和记录报告一次准确率，降低母体参数项目外委率，通过原材料质量溯源管理、优化项目配合比、建立混凝土质量及经济效益考核等措施，提质增效。成立***，引进***，帮助海外项目梳理索赔材料，***，迈出海外法律维权第一步。

（三）持续释放改革活力。把深化改革作为推动高质量发展的强大引擎，全方位提升企业创新求变能力。一是突出数字变革提速。紧跟***步伐，大力推进数字化改革工作，实现公司本部和所有项目完全实现信息化建设全覆盖。协同办公、财务集成模块、集采平台等已完全融入公司和项目日常业务应用当中，大大提高办公效率。在全公司范围内逐步推进***，加强业务财务与共享财务协同，促进业财一体化；以系统观念推进信息化建设，全面落实互联网采购，累计完成互联网***，超量完成***重点任务。国内项目所有施工机械、运输设备加装车辆定位系统，三大砼拌合楼实现指纹密码锁安装全覆盖，实现管控数字化与自动化。二是突出科技创新提能。在***项目积极推广自动化机械设备等数字管理系统，推进机器换人、自动化减人，不断探索与先进信息技术结合，实现更智能的项目管控新方式；围***高墩柱、钢梁顶推及***梁板顶推等施工，集中公司技术团队、技术装备，培育提高公司隧道工程、基础工程、钢结构工程等专业技术能力，提升科技创新水平；今年申请***。参建地方***、集团内部课题立项***，创新引擎成为企业稳定运行的关键支撑。三是突出人才引育提效。全年提拔选任中层干部***招聘应届毕业生***劳务派遣员工***；引进中高级人才、紧缺持证类人才***；搭建公司内部培训团队，聘任特聘讲师***，专家讲师***，***，完成***等***门内部课程开发，组织视频直播授课***次，覆盖员工***余人次。

（四）科学统筹安全生产。坚持把安全生产放在第一位，压实全员安全生产责任，建立健全安全管控体系，防范化解系统风险。一是紧抓生产安全。全面推行信息化系统应用，实现全员安全生产责任落地；落实“双重预防”机制，杜绝重大风险问题出现；持续推进区域化管理和应急管理体系协同发展；***，共组织应急知识线下考试***，累计考核***人次。***获评2021年度***。公司顺利通过***年度核查，考核等级优秀。二是紧抓经济安全。完成***注册资本增资***，截至目前***注册资本已达***元，有效扩充资本实力。收集汇总海外项目税务、外汇风险资料，组织开展财税交底，控制公司海外税务风险和外汇风险，降低损益；研制提升财务人员国际化视野和能力的方案，提升财务人员国际化水平、海外项目投融资、资金出入境等方面的专业知识和能力。三是紧抓质量安全。重点抓好大体积砼裂缝质量通病整治，下沉项目一线专项调研、深入剖析，编制专项治理方案，避免质量通病和因质量造成的返工返修，同时做好混凝土病害、桥面铺装等通病治理工作。全面实施工序信息化管理，守住质量底线“最后一公里”，助力打造品质工程。四是紧抓廉政安全。打造境外项目廉洁风险防控体系，加强顶层设计，凝聚监督合力，完善境外事前有交底、事中有监管、事后有评价的监督机制，编制完成***，实现境外项目监管全覆盖；紧盯境外重点领域、重点环节和重要岗位，建立境外项目***廉政交底机制，筑牢拒腐防变思想防线，破解境外项目监管难的问题，完成***的廉政交底工作，探索具有***境外企业廉洁风险防控新路径。五是紧抓和谐稳定。始终保持临战状态，全力做好***、党的二十大护航工作。面对防疫新形势，统筹做好疫情防控和项目建设，努力将疫情防控对项目建设的影响降至最低。深化“***，定期举办各类职工文体活动，丰富职工文化生活，为项目建设、人员安全营造稳定的发展环境。

各位代表！大战大考显本色，越是艰险越向前。面对复杂多变的国际经济形势和新冠疫情，公司全体党员干部和职工群众闻令而动、冲锋陷阵，共同谱写了团结方能胜利，拼搏才会成功的动人画卷，公司发展上取得的每一点成绩、每一项进步、每一份收获都是拼出来、干出来、奋斗出来的！成绩的取得，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于***党委的坚强领导，在于公司上下全体职工的拼搏奋斗。在此，我代表公司经营班子向大家，并通过你们向全体员工，尤其是奋战在一线的广大员工，表示衷心的感谢！

二、当前面临的形势和困难问题

发展是解决一切问题的基础，但发展起来以后的问题并不比不发展的时候少，这些年，大家都觉得“工作越来越多，事情越办越难”，归根到底是因为发展的路径、方式、动力发生了变化。

当前，***已进入全新发展阶段，企业面临的内外部形势愈发复杂严峻，改革发展任务繁重艰巨。在着力把握好长三角一体化、共同富裕示范区建设、“四大”建设、数字变革等国家和***重大战略带来的发展机遇，持续强化***内部协同动力的同时，要更加坚定前进步伐，深入探索高质量发展路径，认真研判自身面临的短板和挑战：一是布局结构仍需优化。从业务总量来看，今年离完成新签合同额任务指标仍有较大差距，市场开发能力亟待提升；从业务结构来看，公路业务占新签合同总额比例***，多元化业务尚未发力，布局仍需加强；从区域布局来看，海外成熟市场增量仍然不足，省外市场占新签合同总额比例***特别是***客户粘性和市场竞争力还需进一步提升；省内区域在如何有效占领市场的同时与地方互利共赢，是当前迫切需要思考的问题。二是内部管控仍需深化。项目精细化管理水平仍需提高，内部协同还有一定提升空间；安全生产“一岗双责”落实、过程监督还不够到位，风险预判和应急处置能力还有待加强；“两金”占营收比等指标控制难度增大，资金统筹能力有待提升；在规模增长向高质量提升迈进的过程中，内部核心竞争力仍需不断加强。三是改革突破仍需加快。近年来，公司聚焦数字改革、科技赋能和人才队伍建设等方面，努力跑出创新发展“加速度”。但从目前现状来看，科技创新成果转化运用率较低，数字化建设驱动效率效益提增的效果还不明显，紧缺型、领军型人才引进难、留住难，这些因素都制约了企业核心竞争力的发展和品牌影响力的辐射。

身处时代的分界点，形势在变、任务在变、竞争方式态势也在变。谁变的早、变的快，谁就能抢占战略制高点、赢得发展主动权。对此，我们必须时刻保持清醒认识，直面困难问题，补齐短板、做强短项，不断夯实高质量发展基础。

三、2023年工作思路和具体举措

2023年是全面贯彻党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家的开局之年，是“十四五” 规划承上启下之年，也是***推进公司***目标的关键之年。我们将认真学习贯彻党的二十大精神，以***为工作主线，聚焦效益提升，聚力价值创造，坚定发展信心，保持战略定力，在***征程中展现***担当、作出***贡献。2023年全年确保完成新签合同额***，完成营收***亿元，实现利润总额***亿元。

2023年，重点要做好以下几项工作：

（一）坚定不移推进转型升级，增强高质量发展动能。深刻践行“市场是龙头”理念，强化“以客户为中心”意识，加速释放主产协同效应，夯实主业发展基本盘，构建产业发展新格局，抢占市场竞争新高地。一是优化区域化发展，夯实发展压舱石。紧盯今年新签合同额***亿目标，做好任务分解，充分挖掘市场潜力，尽可能多的承揽项目；配强经营力量，挖掘培育有较强市场灵敏度、创新思维和资源统筹能力的经营人才，充分发挥区域总部、项目部、办事处等市场前沿信息优势，提高项目可控度和落地效率；增强客户粘性，加强与各地市交投、城投及政府部门的沟通联系，探索以资本为抓手，以区域总部、成熟区域市场项目等为纽带的经营模式，推动***等在深耕成熟市场、拓展新兴市场中发挥战略桥头堡作用，形成对主业发展的强有力支撑。二是巩固传统业务，稳住发展基本盘。紧抓机遇，科学谋划，精准布局，提早介入，全力以赴确保目标项目落地。省内市场，重点紧盯***等项目，力争承接业务***元。省外市场，重点跟踪***等项目，力争承接业务***。海外市场，挖掘成熟国别市场的风险可控项目，以效益为导向，积极跟进***等项目，力争承接业务***亿元。三是布局新兴赛道，打造发展新引擎。推进模式多元发展，依托重大工程，以永临结合模式或合资公司模式，拓展建筑工业化发展。如***等地，与地方企业成立合资公司，根据地方发展规划及基础设施业务量，合理布局建筑工业化基地，同时发挥双方各自优势，占领中小型市场。持续跟踪***，尽快取得***。持续优化业务结构，围绕公路、市政主业主线，大力发展新兴产业，积极探索水利、矿产资源、建筑工业化、天然砂等业务拓展新路径。有规划的进行投融资建设，寻找新的市场切入点，全力挖掘新利润增长点，拓宽公司生存发展空间，深挖市场潜力，拓宽项目落地途径。

（二）坚定不移狠抓效益提升，厚植高质量发展根基。坚持成本领先战略，以效率效益为中心，深化精益管理，不断提高发展质量和效益水平。一是打好生产主动仗。公司本部强化督导，提升服务保障能力，加强项目过程管控，今年计划开展***工作，将覆盖所有在建项目。项目部落实攻坚，加快推进项目建设，全力以赴完成***亿元营收任务。明确***等重点项目节点目标，优化项目资源配置和现场组织，加快项目推进。根据前期策划总体安排，优先解决土地、临电、火工品等卡脖子问题。紧盯班组人员、设备和周转材料投入，确保关键线路节点工程顺利推进，力争***等项目上半年全面开工，确保明年*****（土建）工程量的***，***完成总工程量的***%。二是下好成本先手棋。管控好项目成本，才能抓住创效“牛鼻子”。要加强成本标前策划，紧抓施工优化和标前测算。加强项目***管理，充分利用信息化手段，做实做深成本归集和核算分析。强化临建成本管控，严格执行***，统筹利用区域化基地（如区域总部和建筑工业化基地），节约临时场站建设成本。实施收尾锁定，更加重视项目计量支付和收尾项目结算审计管理，确保“颗粒归仓”。三是提升专业竞争力。结合项目实况优化细化分包合作模式，紧盯重大项目的特殊结构如桥梁、隧道、大直径桩基、钢结构等重要施工区域，做好施工前质量、技术交底，加强监督与指导，全力推动协作队伍向专业化班组发展。优化隧道、桥梁桩基基础等专业化班组运营机制，提高项目工程整体质量，提升细分领域核心竞争力。四是增强品牌影响力。狠抓路面专项提升，严把技术交底、原材料进场及保供、条件验收等关卡，尤其加大对***等混凝土桥面铺装质量管控力度，提升路面品质。积极开展桥面混凝土平整度、桩基一次性浇筑合格率、水稳基层裂缝等专项质量通病治理，提高工程质量，增强品牌影响力。做好***评奖评优工作，并在***设置专员，收集整理评奖资料，为完工后申报***做准备工作。

（三）坚定不移实施创新驱动，塑造高质量发展优势。更加突出创新引擎在发展全局的核心位置，着力发挥驱动作用，塑造企业竞争新优势，激发企业发展新活力。一是加速提升数字化改革能力。紧跟***建设，加速运用财务共享、智慧工地系统，创新项目“智能管控”，提升数字化水平；积极推广焊接机器人、数控折弯机等自动化机械设备，推进机器换人、自动化减人；落实机料管理软件的推广运用，实现机料数据信息化管理和大数据分析，提升区域统筹调度能力。加大各项目数字化应用考核力度，发挥数字化考核指挥棒作用，做好季度检查、晾晒比拼，加速提升数字化改革能力。二是加快激发技术创新内生动力。注重技术沉淀积累，加强技术总结提炼，立足项目实际，做好创新课题跟踪和落地工作；推广课题、工法、QC、“五小”等成果应用，加速成果推广及应用，提高转化率；通过线上线下理论学习和技术交流，加强设计施工协同，建立专家库，推进“产学研”一体化，不断提高科技创新水平。三是加快发挥人才第一资源作用。精准对外招聘，提高硕博应届生、骨干劳务员工、高端领军人才招聘占比，2023年计划引进***；高效可持续培养人才，建立巩固内训团队，打造一批精品课程，培养一批高素质、复合型的后备骨干；科学多元化管理人才，完善绩效引导体系、畅通发展晋升通道，打造以“价值分配”为主的激励机制，体现员工价值和贡献的评价机制，激发员工创新活力和干事热情。

（四）坚定不移巩固安全发展，强化高质量发展保障。聚焦重点领域、关键业务、重要环节，着力防范经营、生产、合规等风险，牢牢***底线。一是着力防范经营风险。抓好标前策划，严把项目入口关，尤其注重投资类项目、合资公司组建等风险预判，提前介入、做优设计、实事求是，确保风险可控。把牢协作单位引入关，根据***，选择信誉度高、履约能力强的协作单位，确保施工进度和质量如期高效完成。降低“两金”规模，加大项目计量力度，加强项目完工收尾管理及完工项目应收款回收工作，缓解现金流压力，确保全年“两金”增幅低于营收增幅。二是着力防范生产风险。推进安全生产工作合规化改革，对现有管理体系进行有效精简，确保适当高于现行规范和标准的同时，减少资源浪费和成本支出，提升工作效率和管理质量。全面落实企业安全生产主体责任，不断提升风险和隐患双重预防机制，持续关注国内、海外疫情防控工作，助力国内、海外项目平稳推进。统筹应急保障，完善区域***机制，建设***资源库，积极开展事故案例警示教育、桌面推演和实战演练等工作，切实提升综合应急保障能力。推进科技兴安，探索安全管理数字化转型，加大信息化管理人员专项技能提升，加快内页资料电子化转移工作，全面推进数字化管理赋能。三是着力防范合规风险。全面构建合规管理体系，完善合规经营考核评价，将合规要求落实到岗、明确到人，加快推进传统合规性审计向风险导向型审计转变。强化作风建设，密切关注“四风”问题新动向、新表现，加大明察暗访力度，重点整治职工群众反映强烈的问题。针对发现的苗头性、倾向性问题，及时对相关人员及项目进行通报批评、诫勉谈话，并督促落实做好整改。

各位代表！良弓在手，贵在速发，拼搏进取，正当其时。“十四五”攻坚之年的号角已经吹响，让我们在集团党委的坚强领导下，牢牢把握高质量发展这项首要任务，聚焦效益提升，聚力价值创造，全力以赴开新局、抢新机、出成效，在高质量发展新征程中再创佳绩，谱写华章。